LOL nur gut das ich ... bei der Commerzbank bin. Aber ich bin anscheinend ein wichtiger Kunde mit Fonds ^^ Mein Berater fragt auch immer brav nach ob alles in Ordnung ist.

damn, but fk fonds!

btw, hast du noch nen rl job oder auch nur poker? wie machst du das mit größeren überweisungen?

Ungefähr zu gleichen Teilen Job und Poker aber bestreite nicht über Poker mein Einkommen, daher ist das bei den Transaktionen (zumindest im vierstelligen Bereich) auch kein Problem.

Thema ist zu wichtig um durch den üblichen Unsinn vollgemüllt zu werden. Das kann leider (fast) jeden hier treffen. Die betreffenden Posts sind in den bekannten Thread im BBV verschoben.

thx bro!

also ich bin zwar auch absolut kein experte auf dem gebiet, allerdings auch student und habe auch pokermäßig einkommen von denen keiner weiß, die aber durchaus überdurchschnittlich sind...

normalerweise ist jede bank verpflichtet ab 10k euro zu prüfen wo das geld herkommt und ob evtl geldwäsche im spiel ist (bei dir ist es ja durchaus so auszulegen dass dem der fall ist...)

zudem muss die bank bei regelmäßigen (gehaltsähnlichen) einzahlungen auf dein konto dies dem finanzamt melden (afaik jedenfalls)

deshalb is es absolut nich schlau, regelmäßig/viel geld aufs konto einzuzahlen, vor allem da du dich ja nicht von schuld in irgendeiner weise freisprechen kannst

ums mal klarzustellen: das geld kommt ganz klar aus illegalen aktivitäten und das so öffentlich auf nen bankkonto zu shippen is alles andere als intelligent

ich persönlich verhalte es atm noch so dass ich einfach alles in cash auszahlen lasse und damit bezahle/ es in cash behalte. damit kann ich zwar lange nich so viel auszahlen wie ich einnehme, allerdings bleibe ich komplett unauffällig und behalte mir für die zukunft vor (wenn hauskauf oder ähnliches mal ansteht) die komplette roll bzw nen sehr großen teil davon auf einmal auszucashen

wobei es an deiner stelle wirklich am schlausten wäre ins ausland zu gehen,

außerdem würde ich dir auch absolut nich empfehlen das gleiche spiel bei der nächsten bank zu spielen. wenn das finanzamt dieses mal nich gehandelt hat/noch handelt haste imo nen riesenschwein gehabt...

kurzes update:


war grad bei der sparkasse, mich wegen girokonto informieren und etwas tacheles reden

hab gemeint das ich student bin und dann im weiterem gespräch erwähnt das ich im online poker geluckt habe und überlege, ob ich nicht etwas aufs konto überweise oder vlt doch weiter mein glück probiere (bb lacht, me2 innerlich)...
sie so dann so, ach wie der pius heinz ... das ist aber schön ... wir sind ja auch meister ... (i loled) sie meinte das wäre kein problem und sie würden halt nur den stars-tranfer durch checken und gucken ob mein name mit den ps account übereinstimmt ... sie miente dann acuh, dass sie mich gerne weiterleitet ans finanzzentrum bei der sparkasse zwecks anlagen etc.
hab dann noch gefragt, ob es auch ok wäre wenn mal so 20k auf mien konto kämen und sie meinte, wäre kein ding so lange man transfer zurückverfolgen könnte...

die frau war mitte dreissig und recht gechillt ... denke also, dass ich bei der mein neues konto aufmachen ... konditionen hören sich auch ok an ...


hat jemand erfahrung mit der sparkasse?

klingt nice

wie ist der sparkasse das denn möglich?

+ 1

naja, sie können doch überweiser/bank anschreiben und genauer infos zum transfer anfordern ... werden diese dann vorgelegt und stimmen mit meiner identität überein solte es kein problem sein.

Wie wäre es denn mit Netseller? Die haben doch auch diese Pluscard, mit der man am Automaten Geld abheben kann. So läuft es dann halt nicht über das (deutsche) Konto.

Man muss ja nicht gleich die Büchse der Pandora öffnen, wer sagt denn das die Spaßkasse das nicht sofort per Check-Raise ans Finanzamt meldet? Dann spielst aber ganz schön OOP ...

Dann würde ich auf jeden Fall eher MoneyBookers bevorzugen.

Die Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel (§ 285 StGB) ist in obigem Paragrafen (§ 261 StGB) nicht angeführt (nur die Veranstaltung § 284 StGB), dafür greift aber die gewerbsmäßige Steuerhinterziehung (§ 370 AO).

Ob sich eine Bank auf dieses "Spiel" einlässt? (Nach der Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main.)

§ 261 StGB
§ 284 StGB
§ 285 StGB
§ 370 AO